Что такое Uwamson AML?

AML (Anti-Money Laundering) - это система противодействия отмыванию денег, которая используется для предотвращения незаконных финансовых операций.

• AML является обязательной для всех финансовых учреждений, включая банки, инвестиционные фонды, страховые компании и другие организации, работающие с деньгами.
• Целью AML является выявление и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других незаконных действий.
• AML включает в себя ряд мер, таких как проверка личности клиентов, мониторинг транзакций, отчетность о подозрительных операциях и другие меры контроля.
• В России AML регулируется Федеральным законом №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".